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警惕!高薪兼职刷单是套路,湖北警方侦破此类特大诈骗案

发布时间:2018-08-23 15:41:48 来源:湖北日报 责任编辑:阿虎 阅读量:
“只要有网购经验,在家就能刷单挣钱”“无论你是全职妈妈还是学生,轻松自在刷单挣生活费”……你在朋友圈、QQ群里见过这些诱人的广告语吗?不过,这很可能是骗局。8月23日,记者从襄阳市公安局获悉,7天前

“只要有网购经验,在家就能刷单挣钱”“无论你是全职妈妈还是学生,轻松自在刷单挣生活费”……你在朋友圈、QQ群里见过这些诱人的广告语吗?不过,这很可能是骗局。

8月23日,记者从襄阳市公安局获悉,7天前,襄阳警方成功侦破“5.18”特大兼职刷单电信诈骗案,一举打掉两个兼职刷单诈骗团伙,从福建省龙岩市抓获12名犯罪嫌疑人,侦破兼职刷单电信诈骗案件160起,冻结涉案现金1000余万元。此外,民警还扣押涉案车辆3台,手机30部,作案电脑3台,收缴银行卡56张。

轻信兼职刷单,三天被骗9万4

2018年5月18日,襄州分局刑侦大队接到襄州居民尚某报警称:在网上兼职刷单被骗9.4万元。

尚某说,5月15日,她在一个妈妈群看到了一则兼职信息:某电商平台销售的红酒需要通过刷单提高信誉,急需兼职,有高额回报,联系QQ号XXXXXXX。

由于此前有过刷单经历,并通过刷单挣了20多元,尚某很快就与该QQ号取得了联系。随后,客服给尚某派发了一个刷单任务,通过客服给的链接,购买一瓶价值100元的红酒。很快,尚某完成了刷单,不仅拿回100元货款,而且获得5元佣金。紧接着,尚某完成了另外两个刷单任务,共获得30元佣金。

次日,客服再次给尚某派发了任务,这次是购买2万元的红酒。尚某说,由于此前尝到了“甜头”,她没多想,就通过客服给的二维码,支付了货款。

按照规则,这一单的提成为8%,即1600元。不过,等了许久,尚某发现,货款和佣金并未到账。这是咋回事?面对尚某的询问,客服解释说,这是由于尚某支付超时所致,需再次刷单才能拿回货款和佣金。

由于凑不够20000元,尚某通过在支付宝里借款,再次支付了货款。可是,让她没想到的是,客服依然没有返还货款和佣金。这次,客服的理由是:系统审核不成功,20000元未到账,需要再次刷单。

第三次、第四次、第五次,尚某又依次支付了2万元、2万元、1.4万元。尚某说,她并没有那么多钱,其中6.1万元来自支付宝、微信的借贷。

为何还不能拿回货款、佣金?客服称,正在处理该业务,24小时内完成打款。在此期间,为了取得尚某的信任,客服通过QQ发来了身份证、公司营业执照。

可是,等了2天,尚某依然一无所获。此时,尚某如梦方醒,深感上了当,于是立即报警求助。

民警千里追查,锁定诈骗团伙

2018年以来,襄阳共发生刷单诈骗案件200余起,涉案金额180余万元。

接到尚某报警后,民警围绕银行转账线索,串并了19起刷单诈骗同类案件,涉案金额70余万元,受害人涉及湖北、山东、浙江、广东等地。

案情重大,群众损失严重。办案民警迅速将案情上报至市公安局。对此,市委常委、公安局长杨彪高度重视,要求迅速组建侦破专班,快侦快破,严厉打击犯罪分子嚣张气焰。

襄阳市公安局刑警支队、网安支队、襄阳反电诈中心、襄州刑侦合成作战,对案件线索进行梳理,在海量数据中查找涉案嫌疑人。专案组民警在侦查中发现,该团伙的诈骗模式为:以网络招聘工作为幌子,通过QQ号与受害人联系,让受害人购物刷单,从而拿到佣金。一旦受害人发现被骗,客服立即将受害人拉入黑名单。此外,该团伙出示的营业执照、身份证均为虚假证件。

之后,民警以尚某被骗的9.4万元为线索,对资金流展开追踪。民警发现,这笔钱转到了银行卡后,又被转移至不同的账户,再通过多次转账,最后被取现。

经过层层剥茧,民警有了重大发现:有人在福建省龙岩市某银行自动柜员机,取走了这笔钱。得知这条重要线索,专班民警立即赶往福建省龙岩市。根据调取的取款视频,民警锁定了犯罪嫌疑人郑某。

为了不打草惊蛇,办案民警围绕郑某展开暗中调查。民警发现,郑某就是该犯罪团伙的主要成员,而郑某等人具有极强的反侦察能力,他们竟将办公地点设在了山里,并在各通道安排“把风人”。

随着调查的深入,一个分工明确的诈骗团伙浮出水面:团伙有总管、技术支持、财务,每个人都有分工,他们相互配合,实施诈骗。

异地收网抓捕,12名犯罪嫌疑人落网

7月29日下午,襄阳市公安局刑警支队、网安支队、襄州分局刑侦大队民警赶赴龙岩市开展工作,通过前期获取的重要线索,秘密摸排追踪。

8月9日上午,专班民警在经过整整10个小时的秘密蹲守,在龙岩市新罗区红坊镇郑某家中将其抓获,此次行动共抓获犯罪嫌疑人12名。目前,案件正在进一步调查、处理中。

据介绍,网络兼职刷单诈骗,属于老套路诈骗方式,但在各类电信网络诈骗案件中仍居于首位。诈骗分子通常设置虚假网络购物平台,利用招聘网站、兼职QQ群等途径发布兼职刷单虚假信息,要求受害人拍下商品并付款,随后返还购物款并支付一定数额的“佣金”。诈骗分子在受害人完成前几单任务后会很快发放“佣金”获取受害人信任,之后再以高额报酬为诱饵,诱使受害人继续刷大单。随着受害人刷单数量和金额的增加,便以系统、网络等问题为由拒返本金及佣金,并要求继续交易才能返还,一步步诈骗钱财。

对此,襄州警方提醒广大群众,切勿相信“网络高薪兼职刷单”的谎言,谨防上当受骗,避免造成经济损失。一旦发现上当受骗,应当迅速保存涉案证据,并及时报警。

湖北日报全媒记者 彭小萍 通讯员 董圆圆 杨瑞

(责任编辑:娄雅玲)

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